公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-016

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券
杭州天翔新型建材股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日上午 10：00。

公告编号：2024-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838264 天翔新材 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司 2024 年 8 月 19 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，公司的未分配利润为 18,889,110.24 元。公司本次权益分派预案如下：目前总股本为 16,000,000 股，拟以应分配股数 16,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 11.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2024-016

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（二）审议《2024 年续聘会计师事务所的公告》

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
议案不涉及关联股东回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并
由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证……
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