公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-032

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：东吴证券
苏州东冠包装股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：施争青

6.会议列席人员：公司全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举施争青女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举施争青女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

公告编号：2021-032

满之日止。经核查，施争青女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴志平先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任吴志平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，吴志平先生不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王锦浩先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王锦浩先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，王锦浩先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任钟为娟女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任钟为娟女士为公司财务负

公告编号：2021-032

责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，钟为娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第一次会议决议

苏州东冠包装股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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