公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-021

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：东吴证券
苏州东冠包装股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施争青

6.会议列席人员：董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,841,082.57 元，母公司未分

公告编号：2023-021

配利润为 6,275,091.19 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,590,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,962,600.00 元，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2023 年 6 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州东冠包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

苏州东冠包装股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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