公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-030

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：东吴证券
苏州东冠包装股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施争青

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年半年度

公告编号：2023-030

报告》，董事会依职责进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对公司经营范围进行调整并同步修订《公司章 程》中相关条款，原经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸 箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

现拟变更为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工 制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。

因公司此次拟变更公司经营范围，故需修改公司章程如下：

原条款：第十三条 公司的经营范围:包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印
刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。

现拟变更为：第十三条 公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印
刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。

上述变更，董事会依职责进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-030

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司经营范围变更及公司章程修改事宜需召开 2023 年第二次临时股东大
会进行审议，时间定于 2023 年 8 月 25 日，董事会依职责进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州东冠包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司
董事会
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