公告日期：2023-08-28

苏州东冠包装股份有限公司

章 程

二〇二三年八月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配制度和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 利润分配制度 ...... 34
第三节 内部审计...... 35
第四节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知、公告和投资者关系管理 ...... 35
第一节 通知 ...... 35
第二节 公告 ...... 36
第三节 投资者关系管理 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护苏州东冠包装股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引 3 号——章程必备条款》等法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原吴江市明阳包装材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：苏州东冠包装股份有限公司。

第四条 公司性质：股份有限公司。

第五条 公司住所：苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路 1709 号。

第六条 公司注册资本为人民币 4,259.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依
靠科技进步，自主创新，开发高技术含量、高质量等级的产品，提供优质的服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价……
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