公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：东吴证券
苏州东冠包装股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838268 东冠股份 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏兰创律师事务所律师到场见证
（七）会议地点

苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路 1709 号 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年
度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023
年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报
告》及其摘要。

公告编号：2024-004

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州东冠包装股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《苏州东冠包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易情况如下：
1、公司向苏州市合兴食品有限公司销售纸箱包装，销售金额不超过 3,000
……
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