公告日期：2022-05-30

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书>》的议
案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

因参会股东均为本议案的关联股东，故本议案不进行关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的定向发行股票认购协议》的议案
1.议案内容：

公司拟向 6 名投资者定向发行股票，并与其签署附条件生效的《股票认购协议》，具体生效条件为：本协议经股东大会批准本次定向发行股份事项，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 57,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因参会股东均为本议案的关联股东，故本议案不进行关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关
事宜》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因参会股东均为本议案的关联股东，故本议案不进行关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协
议>》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总……
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