公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-046

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会制度》议案
1.议案内容：

公司编制了《董事会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》（公告编号：2022-049）。

公告编号：2022-046

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《股东大会制度》议案
1.议案内容：

公司编制了《股东大会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)《股东大会制度》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容：

公司编制了《对外投资管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容：

公司编制了《对外担保管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-046

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：

公司编制了《投资者关系管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《利润分配管理制度》议案
1.议案内容：

公司编制了《利润分配管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关联交易管理制度》议案
1.议案内容：

公司编制了《……
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