公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-013
证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月11日上午09时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-013
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（郑州）律师事务所李苹、王丹丹律师。
（七）会议地点

深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

上述议案内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

上述议案内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

上述议案内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《深圳镁锦优视股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

上述议案内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（五）审议《公司2018年度利润分配预案》议案

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上述议案内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（六）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

上述议案内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（七）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计中介机构及年度审计费用标准>的议案》议案

上述议案内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦……
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