公告日期：2019-04-15

深圳镁锦优视股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月11日
2.会议召开地点：深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室。
3.会议召开方式：现场。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：陈凌文。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数24,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度董事会工作报告》，董事长陈凌文先生代表董事会向股东大会汇报2018年度工作情况。

同意股数24,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度监事会工作报告》，监事会主席黄维乔女士代表监事会向股东大会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数24,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度报告及摘要》，议案详细内容见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）、《2018年年度报告》公告编号2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数24,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，总结了2018年度公司的收支、年度预算完成情况。
2.议案表决结果：

同意股数24,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》、《利润分配管理制度》，公司编制了《2018年度利润分配预案》。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数24,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，对2018年度现金收支、经营成果和财务状况进行了统筹计划。

同意股数24,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审
计中介机构及年度审计费用标准>》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合……
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