公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-018

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：陈凌文
6.会议列席人员：陈凌文、姜丽昕、施绛、赵云涛、金勇、王凯、鲍亚伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn ） 公告的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届第三次董事会会议决议

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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