公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-026

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-026

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙华新区人民北路 31 号银轩大厦 6 楼 607 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于签订商标、专利无偿转让协议暨关联交易》议案

为保障公司正常经营和持续发展，支持公司做大做强主营业务，公司控股股东、实际控制人陈凌文先生、关联方郑州汇豪机械设备工程有限公司拟与公司签订商标、专利无偿转让协议，将其持有的 17 个商标及 2 个专利无偿转让给公司。三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 11 月 14 日上午 8 点 00 分至 9 点 00 分。

（三）登记地点：深圳市龙华新区人民北路 31 号银轩大厦 6 楼 607 室。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王凯 联系电话：15813838901
（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日

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