公告日期：2020-04-20

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

关于修改《总经理工作细则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
（一）公司董事会审议通过《关于修改总经理工作细则》的议案
1、议案内容：

因公司业务发展及管理需要，经董事会决定，对公司治理中对《总经理工作细则》中部分条款进行修改，具体为在第六条增加“（十二）对单笔金额不超过最近一期经审计的总是总资产 10%的投资项目、资产重组项目行使决策权”、（“ 十三）对子公司下列事项作出决定：变更经营范围或法定代表人、修改章程、聘任经理”。其他内容不变。

2、审议表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营管理
工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳镁锦优视股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律、法规和规范性文件，特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人等高级管理人员，
分管公司经营管理中的不同业务。

第二章 任职资格、聘任与解聘

第三条 有下列情形之一者，不得担任总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。

第四条 总经理由公司董事长提名、经董事会聘任或者解聘。

第三章 总经理的主要职责

第五条总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。 总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用、解聘；
（九）决定公司购买原材料、燃料及销售公司产品等日常经营事项；

（十）决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项（不包括日常经营涉及的购买原材料，燃料以及销售本公司产品）；

（十一）决定公司单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产 25%的贷款；
（十二）对单笔金额不超过最近一期经审计的公司总资产 10%的投资项目、资产重组项目行使决策权；

（十三）对子公司下列事项作出决定：变更经营范围或法定代表人、修改章程、聘任经理；

（十四）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理可以列席董事会会议。

第四章 总经理办公会议

第七条 总经理办公会议由以下人员组成：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及与会议议题相关的部门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。