公告日期：2020-05-13

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区人民北路 31 号银轩大厦 6 楼 607 室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈凌文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度董事会工作报告》，董事长陈凌文先生代表董事会向股东大会汇报 2019 年度工作情况。2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度监事会工作报告》，监事会主席黄维乔女士代表监事会向股东大会汇报 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年年度报

告及摘要》，议案详细内容见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）.

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，总结 2019 年度公司的收支、年度预算完成情况。

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1、议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度利润分配预案》。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及……
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