公告日期：2020-08-06

公告编号：2020-013

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 24 日以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：陈凌文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全

公告编号：2020-013

面反映了公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日

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