公告日期：2020-09-14

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 1 日以电话及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：陈凌文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>》的议案
1.议案内容：

为确保公司 2020 年第一次股票定向发行方案顺利实施，按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，公司拟于近期与督导券商、
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以期实现对此次定向增发募集资金的使用实现规范管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展之需要，拟向特定对象发行 240 万股普通股，募集资金 480
万元。据此，公司拟将注册资本增加至 2670 万元，并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关
事宜》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展之需要，拟向特定对象发行 240 万股普通股，募集资金 480
万元。为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>》的议案
1.议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦你有事股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司决定实施 2020 年第一次股票定向发行方案，特提请召开 2020 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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