公告日期：2020-09-29

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈凌文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司决定实施 2020 年第一次股票定向发行方案，向陈凌文、金勇增发股票 240万股，募集资金 480 万元。

具体内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2020-017）。2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陈凌文、施绛、吴军、张建华、郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》1.议案内容：

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司决定实施 2020 年第一次股票定向发行方案。根据全国股转公司有关规定，公司章程中对优先认购权无约定的，定向发行股票时应在股东大会决议中对在册股东此次是否享有优先认购权做出明确安排。截至目前，公司章程中无优先认购权相应条款，且公司在册股东无明确意向参与此次认购，故提议：此次定向发行股票，公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陈凌文、施绛、吴军、张建华、郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司决定实施 2020 年第一次股票定向发行方案。为确保此次定向发行方案顺利实施，公平公正维护各方利益，公司拟与认购对象陈凌文、金勇签订附生效条件的认购协议。协议对认购股份数量及认购价格、认购方式及支付方式、协议的生效条件和生效时间、保密条款、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任、纠纷解决机制等进行了具体约定。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陈凌文、施绛、吴军、张建华、郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协

议>的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2020 年第一次股票定向发行方案顺利实施，按照中国证监……
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