公告日期：2020-11-03

深圳镁锦优视股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室
2020年11月

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况…. ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 7
三、 定向发行说明书调整 ...... 9
四、 有关声明 ...... 10
五、 备查文件 ......11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

镁锦优视、公司、本公司 指 深圳镁锦优视股份有限公司

股东大会 指 深圳镁锦优视股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳镁锦优视股份有限公司董事会

监事会 指 深圳镁锦优视股份有限公司监事会

高级管理人员 指 深圳镁锦优视股份有限公司总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本次发行 指 深圳镁锦优视股份有限公司通过定向发行
方式，向认购人发行股票募集资金的行为

主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《深圳镁锦优视股份有限公司章程》

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 深圳镁锦优视股份有限公司

证券简称 镁锦优视

证券代码 838271

主办券商 新时代证券

发行前总股本（股） 24,300,000

实际发行数量（股） 2,400,000

发行后总股本（股） 26,700,000

发行价格（元） 2

募集资金（元） 4,800,000

发行后股东人数是否超 200 人 否

是否属于授权发行情形 否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。
（二）现有股东优先认购的情况

公司第二届董事会第八会议、第二届监事会第六会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》。

本次发行以现金方式认购，无现有股东优先认购的缴款安排。

在册股东参与本次发行认购的，其认购行为与新增投资者安排一致。
（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计2名，具体认购情况如下：

序号 发行对象 认购数量 认购金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。