公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-050

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

关于控股股东、实际控制人与全资子公司签订

房屋租赁协议暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司业务规模逐步扩大，员工人数不断增多，原有办公场所已经不能
满足经营需要，且原有租赁协议即将于 2020 年 12 月 31 日到期，全资子公司
郑州江之源网络科技有限公司（以下简称“江之源”）拟与控股股东、实际控 制人陈凌文先生续签房屋租赁协议，约定陈凌文将其名下房产继续出租给江 之源使用。
（二）表决和审议情况

2020年12月30日,公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 <控股股东、实际控制人与公司全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易>的 议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易,关联
董事陈凌文、施绛回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈凌文

住所：河南省郑州市二七区建设东路 31 号院 1 号楼 43 号

公告编号：2020-050

关联关系：陈凌文为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，持有公司 13,700,000 股股份，持股比例为 51.31%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中，房屋租赁费是综合考虑租赁标的当地市场行情进行的 定价，遵循客观、公平、公允的原则，经交易双方协商一致确定，不存在关 联方损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

（一）控股股东、实际控制人陈凌文将名下房产出租给公司全资子公司江 之源，建筑面积 827.3 平方米。

（二）租赁期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（三）年租金 297,828.00 元，相关税费由江之源承担。
五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易有利于子公司的发展，有利于子公司业务的正常开展，交易 不会对公司、子公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情况，不会对公 司独立性产生不利影响。
六、其他事项

1、郑州江之源网络科技有限公司为公司的全资子公司；

2、施绛为公司股东、董事，持有公司 500,000 股股份，持股比例为 1.87%。
施绛于 2016 年 1 月 26 日与陈凌文签署一致行动协议，双方构成一致行动关
系。
七、备查文件目录

（一）《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）控股股东、实际控制人陈凌文与江之源签订的《房屋租赁合同》。

公告编号：2020-050

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

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