公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-049

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方
式发出
5.会议主持人：陈凌文
6.会议列席人：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<控股股东、实际控制人与公司全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易>的议案》
1.议案内容：

因公司业务规模逐步扩大，员工人数不断增多，原有办公场所已经不能满足

公告编号：2020-049

经营需要，且原有租赁协议即将于 2020 年 12 月 31 日到期。为此，全资子公司
郑州江之源网络科技有限公司（以下简称“江之源”）拟与控股股东、实际控制人陈凌文先生续签房屋租赁协议，约定陈凌文将其名下房产继续出租给江之源使
用。房产位置：河南省郑州市金水区农业路东 1 号 1111 号、1112 号；租用期限
自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止；租赁费用为 30 元/月·平米，建筑
面积共计：827.3 平方米，年租金 297,828.00 元，相关税费由江之源承担。
具体内容详见公司 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于控股股东、实际控制人与全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》(公告编号 2020-050)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈凌文、施绛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。