公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-014

证券代码：838273 证券简称：异瀚数码 主办券商：兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （线上视频会议）

公司股东应选择现场投票、其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 10:00。

公告编号：2022-014

其它投票方式时间与现场会议时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838273 异瀚数码 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所的李攀峰、孙矜如律师出具法律意见书。
（七）会议地点

上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见于2022年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）的公告内容。
（二）审议《关于对公司 2022 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》

具体内容详见于2022年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2022 年 1-12 月份关联交易的公告》（公告编号：2022-013）的公告内容。

公告编号：2022-014

（三）审议《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。
（四）审议《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。
（五）审议《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。
（六）审议《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。
（七）审议《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

对公司 2021 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2021 年度利润暂不进
行分配。
（八）审议《关于审议公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见于2022年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）的公告内容。
（九）审议《关于审议公司会计政策变更的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。