公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-019

证券代码：838273 证券简称：异瀚数码 主办券商：兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经审计 的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何 净资产的百分之五十以后提供的任何
担保； 担保；

（二）公司连续十二个月内担保金 （二）公司连续十二个月内担保金
额，超过最近一期经审计总资产的百分 额，超过最近一期经审计总资产的百分
之三十以后提供的任何担保； 之三十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七 （三）为资产负债率超过百分之七
十的担保对象提供的担保； 十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关

公告编号：2022-019

联方提供的担保； 联方提供的担保；

（六）连续十二个月内担保金额超 （六）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的百分 过公司最近一期经审计净资产的百分
之五十； 之五十；

（七）法律、法规或者本章程规定 （七）法律、法规或者本章程规定
的其他情形。 的其他情形。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股 人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经出席股东大 参与该项表决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。 通过。

公司下列对外提供财务资助行为, 公司下列对外提供财务资助行为,
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）被资助对象最近一期的资产 （一）被资助对象最近一期的资产
负债率超过百分之七十； 负债率超过百分之七十；

（二）单次财务资助金额或者连续 （二）单次财务资助金额或者连续
十二个月内累计提供财务资助金额超 十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分 过公司最近一期经审计净资产的百分
之十； 之十；

（三）法律、法规或者本章程规定 （三）法律、法规或者本章程规定
的其他情形。 的其他情形。

挂牌公司不得为董事、监事、高级 挂牌公司不得为董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及其 管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务 控制的企业等关联方提供资金等财务
资助。 资助。

对外财务资助款项逾期未收回的， ……
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