公告日期：2023-04-26

证券代码：838273 证券简称：异瀚数码 主办券商：兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：线上视频会议

3.会议召开方式：线上视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 高峥

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-005）及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对公司 2023 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2023 年 1-12 月份关联交易的公告》（公告编号：2023-003）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事曾春、辛峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

对公司 2022 年度总经理工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2022 年度利润暂不进
行分配。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 ……
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