公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-003
证券代码： 838273 证券简称： 异瀚数码 主办券商： 兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 2 日上午 10:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838273 异瀚数码 2024 年 3 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度、 2024 年度审计机构的
议案》
具体内容详见于 2024 年 3 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司变更 2023 年度、 2024 年度会计师
事务所公告》（公告编号： 2024-002）的公告内容。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
公告编号： 2024-003
1. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡，持股凭证；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡，持股凭证。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 2 日上午 9:00-10:00
（三） 登记地点： 上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 王小姐， 021-61136396
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿费等费用自理
五、 备查文件目录
《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
上海异瀚数码科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 12 日

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