
公告日期:2024-04-26
证券代码:838273 证券简称:异瀚数码 主办券商:兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室、线上视频会议
3.会议召开方式:线上视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:高峥
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)的公告内容。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对公司 2024 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2024 年 1-12 月份关联交易的公告》(公告编号:2024-007)的公告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事董原、辛峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2023 年度总经理工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
对公司 2023 年度利润分配方案进行审议,决定对公司 2023 年度利润暂不进
行分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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