公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-003

证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：申万宏源承销保荐
海南星捷安科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁定师
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,493,030 股，占公司有表决权股份总数的 89.8265%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-003

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请 700 万元银行授信额度》的议案
1.议案内容：

为了保证生产经营需求、市场营销推广及互联网医院平台软件研发，公司拟向中国银行股份有限公司海南省分行申请人民币 700 万元（大写：柒佰万元整）的银行授信，授信期限 1 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数17,093,030.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.4090%；反对股数 3,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.5910%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案股东海南南华创业投资基金（有限合伙）反对，反对理由：公司未能明确此次授信申请具体用途及使用时间
3.回避表决情况：
无。
三、备查文件目录
一、《海南星捷安科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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