公告日期：2023-05-16

证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：申万宏源承销保荐
海南星捷安科技集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过关于
《修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

海南星捷安科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范海南星捷安科技集团股份有限公司（下称“公司”）的对外
投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公 司法》（下称“《公司法》”）、《海南星捷安科技集团股份有限公司章程》（“下称 《公司章程》”）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和
非主业投资的统称。

第三条 主业范围投资系指投资于公司主营业务以及延伸产业链（包括产
品的延伸或技术的延伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、贸易和 服务。

第四条 非主业投资系指：

（一）对外股权投资，是指和主业无关的，公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；

（二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；
（三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；

（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。

第五条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司
资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益，并不得影响公司主营业务的正常运行。

第六条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门
审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性。

第七条 本制度适用于公司及公司所属全资及控股子公司（简称“子公司”）
的一切对外投资行为。

第二章 投资决策权限和程序

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第九条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》以及《海南星捷安科技集团股份有限公司股东大会议事规则》、《海南星捷安科技集团股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第十条 公司对外投资管理部门负责寻找、收集对外投资的信息和相关建
议。公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各子公司可以提出书面的对外投资建议或信息。

第十一条 公司对外投资管理部门对拟投资的项目进行市场前景、所在行
业的成长性、相关政策法规等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报董事长。

第十二条 需要由公司董事会审议通过的投资项目，董事长组织对项目建
议书进行审查，认为可行的，组织编写项目的可行性研究报告提交董事会审议。
第十三条 董事会认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨
询和论证。

第十四条 需要由股东大会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提
交股东大会审议。

第三章 非主营业务投资的特别规定

第十五条 公司进行非主营业务投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估
效益，并不得影响公司主营业务的正常运行。

第十六条 公司只能使用自有资金作为非主营业务投资的资金来源。

第十七条 公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金投向
变更为补充流动资金后十二个月内不得进行非主营业务投资。非主营业务投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金投向变更为补充流动资金。

第十八条 公司进行非主营业务投资……
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