公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-024

证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：申万宏源承销保荐
海南星捷安科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838274 星捷安 2023 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海口市龙华区民声东路 3 号美源日月城综合楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2023-017）。
（二）审议《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2023-018）。
（三）审议《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2023-019）。
（四）审议《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2023-020）。
（五）审议《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2023-021）。
（六）审议《投资者关系管理制度》的议案

公告编号：2023-024

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2023-022）》。
（七）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司关于公司拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2023-023）》。
（八）审议《股东大会制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《股东大会制度》的公告（公告编号：2023-025）》。
（九）审议《董事会制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2023-026）》。
（十）审议《监事会制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《监事会制度》的公告（公告编号：2023-028）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。