公告日期：2023-07-12

海南星捷安科技集团股份有限公司

章程

（2023年7月12日召开2023年第三次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股 东......9

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......38
第八章 投资者关系管理 ......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43
第十章 通知与公告......44

第一节 通 知......44

第二节 公 告......45
第十一章 信息披露......45
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十三章 修改章程及争议解决......48
第十四章 附 则......49
V

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等有关法律、法规
及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和其他有关规定，制
定本章程。本章程未规定或与法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司的相关规定和其他有关规定相悖的，按相关规定执行。

第二条 海南星捷安科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由海
南慧思计算机软件有限公司的股东发起设立，系依照《公司法》和其他有关
规定将海南慧思计算机软件有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：海南星捷安科技集团股份有限公司

英文名称：Hainan Giantstar Technology Company Limited

公司住所：海南省文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城24号楼三楼315室A515号。（具体以工商管理部门最终核准为准）

邮政编码：570125

第四条 公司注册资本为人民币 2281.4 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人

员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理……
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