公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-052

证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：申万宏源承销保
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海南星捷安科技集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁定师
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,818,420 股，占公司有表决权股份总数的 86.8695%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事姚慧以个人原因缺席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-052

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请 300 万元银行授信额度》的议案

1.议案内容：
为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求，需要补充流动资金；公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币 300万元（大写：叁佰万元整）的银行授信，授信期限 2 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

2.议案表决结果：

表决结果：同意股数 16,418,420 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 82.8442%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 17.1558%。

海南海控资本创业投资有限公司－海南南华创业投资基金（有限合伙）股东表示弃权，弃权理由：鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前正在办理股权变更登记，后续不再介入星捷安经营管理决策，因此对上述议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请 300 万元银行授信额度》的议案
1.议案内容：

为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求，需要补充流动资金；子公司（海南子午互联网医院有限公司）拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的银行授信，授信期限 2 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

公告编号：2023-052

2.议案表决结果：

表决结果：同意股数 16,418,420 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 82.8442%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 17.1558%。
海南海控资本创业投资有限公司－海南南华创业投资基金（有限合伙）股东表示弃权，弃权理由：鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前正在办理股权变更登记，，后续不再介入星捷安经营管理决策，因此对上述议案投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《海南星捷安科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
海南星捷安科技集团股份有限公司
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