公告日期：2024-08-23

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-070
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：因董事长刘平祥先生参与公务活动无法出席，经半数以上董事共同推举董事刘金萍女士主持本次会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数113,426,761 股，占公司有表决权股份总数的 71.17%。（公司目前总股本为
160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,837,860 股，占公司有表决权股份总数的 11.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

公司董事长刘平祥先生因公出差，授权委托刘金萍女士出席会议并进行

议案表决。
二、议案审议情况

审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024 年8月 8日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》（公 告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：

同意股数 113,405,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 21,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益。公司拟为公司及全体董事、
监事、高级管理人员购买责任保险。具体详见公司于 2024 年 8 月 8 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责
任险的公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,832,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘平祥、刘金萍回避本议案的表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于<未来三

年（2024-2026

一 7,162,044 99.71% 21,000 0.29% 0 0%
年）股东分红回

报规划>的议案》

《关于购买公司

二 和董监高责任险 7,183,044 100.00% 0 0% 0 0%
的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙巧芬 曾思
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合……
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