公告日期：2024-09-30

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-101
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘平祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举刘平祥先生、谢治萍女士、刘珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.本议案下共有三项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《选举刘平祥为第四届董事会非独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘平祥作为关联董事回
避表决。

子议案 2：《选举谢治萍为第四届董事会非独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，谢治萍作为关联董事回
避表决。

子议案 3：《选举刘珊珊为第四届董事会非独立董事》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名非独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合非独立董事的任职资格要求。公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事已回避相应议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司
董事会提名，拟选举王聪先生、李平先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案下共有二项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《选举王聪为第四届董事会独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，王聪作为关联董事回避
表决。

子议案 2：《选举李平为第四届董事会独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，李平作为关联董事回避
表决。

董事会提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合独立董事的任职资格要求。公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事已回避相应议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

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