公告日期：2024-09-30

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-108
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年10月14日15:00—2024年10月15日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838275 驱动力 2024 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市中伦（广州）律师事务所律师

（七）会议地点

广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举刘平祥先生、谢治萍女士、刘珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名非独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合非独立董事的任职资格要求。

本议案下共有四项子议案，分别为：

子议案 1：《选举刘平祥为第四届董事会非独立董事》的议案

子议案 2：《选举谢治萍为第四届董事会非独立董事》的议案

子议案 3：《选举刘珊珊为第四届董事会非独立董事》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上……
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