公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-006

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：方正承销保荐
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 2 月 23 日审议并通过：

提名付英平女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长邓银伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司原第二届监事会监事刘乐先生辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据公司需要，提名付英平女士担任公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期一致。（三）新任董监高人员履历

付英平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 1
月至 2010 年 10 月就职于湖南阳光壹佰物业管理有限公司，担任品质专员；2010 年 10
月至 2011 年 8 月就职于长沙搜易文化传播有限公司，担任总经理助理；2011 年 8 月至
2012 年 2 月就职于湖南旺坤投资建设集团有限公司，担任销售总监助理；2012 年 2 月

公告编号：2021-006

至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目副总经理兼总部策划部部长。二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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