公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-008

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：方正承销保荐

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓银伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付英平为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事刘乐先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名付英平女士为新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

付英平简历如下：付英平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，专科学历。2008 年 1 月至 2010 年 10 月就职于湖南阳光壹佰物业管理有限

公司，担任品质专员；2010 年 10 月至 2011 年 8 月就职于长沙搜易文化传播有

限公司，担任总经理助理；2011 年 8 月至 2012 年 2 月就职于湖南旺坤投资建设

集团有限公司，担任销售总监助理；2012 年 2 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目副总经理兼总部策划部部长。

付英平不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

付英平 监事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

刘乐 监事 离职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2021-008

（一）《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月……
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