公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-022

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：方正承销保荐
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日上午 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1，股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838277 湘旭鸿 2021 年 5 月 27 日

2， 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F 的会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容
详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-021）。
（二）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

基于参股公司长沙黄花康莱酒店管理有限公司日常运营和发展需要，经湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司、长沙康莱酒店管理有限公司、长沙鸿康商业管理有限公司三方股东友好协商，协议约定拟不增加注册资本，按 35%、35%、30%的比例以增加资本公积的形式追加投资 8,571,428.57142 万元，本公司拟以现金的形式向长沙黄花康莱酒店管理有限公司追加投资 300 万元，投入资金用于参股公司经营，充实参股公司的资本实力，提高参股公司的核心竞争力，提升参股公司的综合盈利水平。授权公司董事会全权办理公司此次对外投资相关事宜。
（三）审议《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经过慎重考虑，并与方正证券承销保荐有限责任公司进行充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的解除持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

公告编号：2021-022

（四）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（五）审议《关于公司拟与西南证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》
公司经与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商，拟聘请西南证券担任持续督导……
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