公告日期：2021-05-18

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：方正承销保荐
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条股东大会是公司的权力 第三十七条股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事，决定有关董事的报酬事项； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任 （三）选举和更换由股东代表出任
的监事，决定有关监事的报酬事项； 的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预 （六）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方 （七）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资 （八）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和 （十）对公司合并、分立、解散和
清算等事项作出决议； 清算等事项作出决议；

（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十三）审议批准第三十八条规定 （十三）审议批准第三十八条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议和批准第三十九条、
出售重大资产超过公司最近一期经审 第四十条规定的重大事项或重大关联
计总资 产 30%的事项 交易事项；

（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部 （十七）审议法律、行政法规、部
门规章或公司章程规定应当由股东大 门规章或公司章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。 会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。 代为行使。

第三十九条 公司对外投资、购买 第三十九条 公司对外投资、购买
或出售资产、资产抵押、委托理财及其 或出售资产、资产抵押、委托理财及其他交易事项达到下列标准的，应当提交 他交易事项达到下列标准的，应当提交
股东大会审议： 股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额 500 （一）达到如下标准之一：（1）交
万元以上的。 易涉及的资产总额（同时存在账面值和
（二）本条中的交易事项包括但不 评估值的，以孰高为准）或成交金额占
限于：购买或出售资产；对外投资（含 公司最近一个会计年度经审计总资产委托 理财，委托贷款）；提供财务资助 的 50%以上；（2）交易涉及的资产净额（对外借款）；提供担保；租入或租出……
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