公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-029

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：西南证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋燕勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，公司已完成《2021 年半年度报告》的编制工作。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2021-029

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日

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