公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-034

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：西南证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓银伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《股
东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《董
事会议事规则》。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-034

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司董事会提议变更公司的经营范围相应条款，需要
相应修订《公司章程》的有关条款。具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
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