公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-048

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：西南证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓银伟

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于参股公司长沙黄花康莱酒店管理有限公司（以下简称“黄花康莱公司”）日常运营和发展需要，经湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司、长沙康莱酒店管理有限公司、长沙鸿康商业管理有限公司三方股东友好协商，协议约定拟不增加注册资本，按 35%、35%、30%的比例以增加资本公积的形式追加投资 1714.29 万元，

公告编号：2021-048

本公司拟以现金的形式向黄花康莱公司追加投资 600.0015 万元，充实参股公司的资本实力，提高参股公司的核心竞争力，从而提升参股公司的综合盈利水平。2.回避表决情况

因任晓麟为黄花康莱公司法定代表人、执行董事，并为持有黄花康莱公司30%股份的长沙鸿康商业管理有限公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事兼经理，且其为公司董事邓银伟与董事刘伟之子，董事王婧婷之夫。根据《公司章程》《董事会议事规则》等规则规定，关联董事邓银伟、刘伟、王婧婷均应就该议案回避表决，关联董事回避后导致表决人数不足半数，该议案直接提请股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第三次董事会第二次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。