公告日期:2020-12-09
公告编号:2020-030
证券代码:838277 证券简称:湘旭鸿 主办券商:方正承销保荐
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 25 日上午 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838277 湘旭鸿 2020 年 12 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司位于湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F 的会议室。二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
(1)公司与关联方刘伟(公司实际控制人之一)已于 2019 年 1 月 1 日签订
了叁年的《房屋租赁协议》,租赁期限为:2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日,租金为人民币 1200 元/月,2021 年全年租金合计人民币 14,400 元。租赁的
房产位于长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司,租赁面积为 80.46 平方米,作为公司办公场所使用。
(2)公司控股子公司湖南旭日万方广告策划有限公司与关联方刘伟(公司
实际控制人之一)已于 2016 年 6 月 15 日签订了拾年的《房屋租赁协议》,租赁
期限为:2016 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日,租金为人民币 800 元/月,2021
年全年租金合计人民币 9600 元。租赁的房产位于长沙市芙蓉区荷花园街道怡荷
园小区 3-7 栋楼 603 号房,租赁面积为 225.16 平方米,作为控股子公司办公场
所使用。
(3)授权公司董事会全权办理 2021 年上述房屋租赁事宜。
(二)审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。
(三)审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
基于参股公司长沙黄花康莱酒店管理有限公司日常运营和发展需要,经湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司、长沙康莱酒店管理有限公司、长沙鸿康商业管理有限公司三方股东友好协商,协议约定拟不增加注册资本,按 35%、35%、30%的
公告编号:2020-030
比例以增加资本公积的形式追加投资 860 万元,本公司拟以现金的形式向长沙黄花康莱酒店管理有限公司追加投资 301 万元,投入资金用于参股公司经营,充实参股公司的资本实力,提高参股公司的核心竞争力,提升参股公司的综合盈利水平。
授权公司董事会全权办理公司此次对外投资相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投……
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