公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-025

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以现金方式发出

5.会议主持人：董事长惠强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟设立控股子公司：安徽惠全新材料科技有限公司，注册资金 3000 万，注册地址：安徽省天长市经济开发区纬三路北侧、经二路西侧，具体以工商行政

公告编号：2021-025

管理机关登记为准。

具体内容详见公司于2021年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 15 日召开南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2021年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事第十三次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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