公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-008

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司职工代表监事、监事会主席、

董事长及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年4 月 15 日审议并通过：

聘任惠强先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 60,588,000 股，占公司股本的 86.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任惠强先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 60,588,000 股，占公司股本的 86.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卜华宁先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁芊女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦啸东先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 15 日审议并通过：

选举徐力先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-008

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 15 日审议并通过：

选举周超先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.017%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利的影响。
三、备查文件
（一）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
（三）《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

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