公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-020

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十三条 投资者关系管理的目 第一百五十三条 投资者关系管理的目的，是公司通过信息披露与交流，加强 的，是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投 以实现公司整体利益最大化和保护投
资者合法权益的重要工作。 资者合法权益的重要工作。

投资者与公司之间出现纠纷，应友 投资者与公司之间出现纠纷，应友
好协商解决。若双方无法协商解决，可 好协商解决。若双方无法协商解决，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行 提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地有管辖权的人 调解或者向公司所在地有管辖权的人
民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东作出合

公告编号：2022-020

理安排。公司应设置与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该制定合理的投资者保护措施，为其他
股东的权益提供保护；公司被强制终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应该与
其他股东主动、积极协商解决方案。公
司已获同意到境内证券交易所上市或
者以获得上市同意为终止挂牌议案生
效条件的除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本次章程修订，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司
董事会……
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