公告日期：2022-05-23

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 坐 23 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长惠强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,738,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司财务总监列席会议

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《南京三惠建设工程股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,738,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长惠强先生对公司 2021 年度董事会的工作做了具体的报告，并对2022 年董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 61,738,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周超先生对 2021 年度监事会运营情况做了具体的报告，并对 2022 年度监事会的工作做了规划。2.议案表决结果：

同意股数 61,738,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2021 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，并对 2022 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 61,738,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议

案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2022）证审

字第 1800006 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的

未分配利润为 15,631,375.6……
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