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发表于 2023-01-04 16:03:18 股吧网页版
三惠建设:第三届董事第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-04


公告编号:2023-001

证券代码:838282 证券简称:三惠建设 主办券商:东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 4 日

2.会议召开地点:南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长惠强先生

6.开情况合法合规性说明:

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案》1.议案内容:

2023 年度,公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款,公司控股股

公告编号:2023-001

东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币 8000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及到关联交易事项,董事惠强、卜华宁回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及到关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

公告编号:2023-001

董事会
2023 年 1 月 4 日

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