公告日期：2023-04-27

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会为定期监事会，本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《南京三惠建设工程股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022 年年度报告真实反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周超先生对 2022 年度监事会运营情况做了具体的报告，并对 2023 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2022 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 度财务决算报告》，并对 2023 度经营情况和
财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于追认为子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 4 月 19 日，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银
行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日至 2024
年 4 月 9 日止的期间按照最高贷款限额 400 万内发放贷款。公司及公司股东、实
际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产等无偿……
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