公告日期：2023-04-27

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2019 年 4 月 19 日，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银
行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日至 2024
年 4 月 9 日止的期间按照最高贷款限额 400 万内发放贷款。公司及公司股东、实
际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。2022年 6 月 29 日，江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行
重新签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日至 2024 年 4 月 9 日止的期间
按照最高贷款限额 500 万内发放贷款，同时，公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司股东、惠强女儿惠佳群以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押，并签订了《最高额保证合同》。担保金额以实际银行放款金额为准。因工作人员疏忽，未注意到担保金额及担保人员的变化，现予以补充审议。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日召开的南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第五
次会议审议通过了《关于追认公司为子公司提供担保暨关联交易的议案》，现有
董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长惠强先生主持，议案表决结果：同意票 4
票，反对票 0 票，弃权票 0 票，惠强先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2023 年 4 月 27 日召开的南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于追认公司为子公司提供担保暨关联交易的议案》，现有监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席周超先生主持，议案表决结果：同意票
3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：江苏惠全新材料科技有限公司

成立日期：2019 年 12 月 20 日

住所：江苏惠全新材料科技有限公司

注册地址：南京市浦口区象贤路 6 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：新型建筑建材研发、设计、生产、销售、安装；专用机械设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程和国际招标工程。

法定代表人：惠佳群

控股股东：南京三惠建设工程股份有限公司

实际控制人：南京三惠建设工程股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：江苏惠全新材料科技有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：29,225,741.49 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：17,139,080.75 元

2022 年 12 月 31 日净资产：11,918,243.15 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：59.22%

2022 营业收入：5,903,651.94 元

2022 利润总额：-1,625,452.00 元

2022 净利润：-1,590,145.19 元

审计情况：经审计公司审计
三、担保协议的主要内容

2019 年 4 月 19 日，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银
行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日至 2024
年 4 月 9 日止的期间按照最高贷款限额 400 万内发放贷款。公司及公司股东、实
际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。2022年 6 月 29 日，江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行
重新签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日至 2024 年 4 月 9 日止的期间
按照最高贷款限额 500 万内发放贷款，同时，公司及公司股东、实际控制人、董事长……
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