公告日期：2023-04-27

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长惠强先生

6.会议列席人员：董监高

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《南京三惠建设工程股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理惠强先生对 2022 年度运营情况做了具体的报告，并对 2023 年度的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长惠强先生对公司 2022 年度董事会的工作做了具体的报告，并对2023 年董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2022 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，并对 2023 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认为子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 19 日，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司与宁……
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