公告日期：2024-04-30

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场召开方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838282 三惠建设 2024 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（南京）事务所李文君、柏德凡律师
（七）会议地点

南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事长惠强先生对公司 2023 年度董事会的工作做了具体的报告，并对2024 年董事会工作做了规划。
（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周超先生对 2023 年度监事会运营情况做了具体的报告，并对 2024 年度监事会的工作做了规划。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，并对 2024 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案》

1、2024 年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女及其配偶以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 8000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

2、为补充公司流动资金需要，公司向股东惠强先生及惠佳群女生个人借款
不超过人民币 3500.00 万元，借款期限不超过 36 个月（期限为 2023 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日），该借款不收取费用。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠强、惠佳群、卜华宁。
（六）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

2024 年，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司……
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